Ämne: Vivo India flyttade 50 % av intäkterna utanför, hävdar ED
Det ledande smartphonemärket Vivo är under ED-skanner eftersom det har anklagats för att tvätta pengar för att slippa betala skatt i Indien.
Enforcement Directorate of India (ED) gjorde ett enormt avslöjande på torsdagen när det meddelade att teknikjätten Vivo har skickat sina inkomster till Kina för att slippa betala skatt i Indien. En summa på cirka Rs. 62 476 crores har olagligt överförts till Kina av smartphonetillverkaren för att undvika skatter. Situationen har nu eskalerat till att bli en enorm penningtvättsraket som involverar både kinesiska medborgare och några indiska företag.
ED har genomfört sökningar på 48 platser över hela landet som tillhör VIVO Mobiles India Pvt. Ltd. och dess 23 intressebolag, och beslagtog saldot på Rs. 465 Crore ligger på 119 bankkonton, inklusive FDs på 66 Crore från Vivo India, 2 kg guldtackor och Rs. 73 lakh kontanter.
— ED (@dir_ed) 7 juli 2022
Vad är hela saken?
När det gäller fakta är det överförda beloppet cirka 50 % av Vivos omsättning på Rs. 1 25 185 miljoner kronor. ED fick veta om situationen efter att byrån fick veta om 3 kinesiska medborgare som lämnade Indien under 2018-21 och ytterligare en person från det landet inklusive cirka 23 företag i Indien. De fick hjälp av en CA vid namn Nitin Garg i denna deras bluff. De utländska medborgarna inkluderar Bin Lou (ex-direktör för Vivo), Zhengshen Ou och Zhang Jie.
“Dessa 23 företag visar sig ha överfört enorma mängder medel till Vivo Indien. Av den totala försäljningen går vidare till Rs. 1,25, 185 crores, Vivo India remitted Rs. 62 476 crores eller nästan 50 % av omsättningen från Indien, främst till Kina, säger ED i ett uttalande. Överföringarna gjordes för att visa enorma förluster i indiska aktiebolag så att Vivo kan spara skatter i Indien. Uttalandet av ED kom ut efter att det gjort en razzia på 48 platser hos Vivo Mobiles India Pvt. Ltd. och dess dotterbolag den 5 juli.
Byrån sa att den följde alla förfaranden enligt lagen under razzian som genomfördes enligt PMLA Act, men många Vivo India-anställda samarbetade inte med byrån och försökte fly, ta bort eller dölja enheter med data, som senare hämtades av byrån sökteam.
Nyligen anklagades några kinesiska företag också för att sälja data från inhemska indiska konsumenter för att matas in på servrar i Kina. ED hävdar att de har beslagtagit Rs. 465 crores hålls på cirka 120 bankkonton av olika enheter som är inblandade i detta krav. Det inkluderar Rs. 73 lakh kontanter, 2 kg guldtackor och FDs på 66 crores av Vivo India.
Allt detta började i februari när en byrå lämnade in en ECIR-rapport mot ett företag med anknytning till Vivo och hävdade att de använder falska dokument och adresserade för att bli inkorporerade i Vivo.
“Anklagelserna befanns vara sanna eftersom undersökningen avslöjade att den tilltalade som nämndes av direktörerna för GPICPL inte tillhörde dem, utan i själva verket var det en regeringsbyggnad och ett hus för en senior byråkrat”, sa ED. På samma sätt hittade ED 22 andra företag som var inkorporerade i Vivo för att utföra dubbelsidiga transaktioner.
Varför plundras Vivo?
Hela detta tillslag mot en jätte som Vivo ses som ett steg av centralregeringen för att hålla koll på hur kinesiska enheter agerar i landet. Regeringen strävar efter att hålla strikta kontroller av sådana enheter för att undvika enorma penningtvättsbedrägerier i Indien.
Politisk oro mellan Indien och Kina ses också som orsaken till sådana åtgärder mot kinesiska företag. Detta är ett resultat av det militära motståndet som har pågått under de senaste två åren längs LAC i östra Ladakh.
Vad säger Vivo?
Vivo hävdade på tisdagen att det är ett ansvarsfullt företag och att det alltid strävar efter att följa alla lagar i landet det är verksamt i. Inga detaljerade förtydliganden har utfärdats av företaget för närvarande.
